สลับซับซ้อน !?!? เปิดโครงข่ายคดีฟอกเงิน "ศุภชัย-สถาพร-ธัมมชโย" (รายละเอียด)


หลังจากที่ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนสมณศักดิ์ โดยมีเนื้อหาระบุว่า ด้วย พระเทพญาณมหามุนี (พระไชยบูลย์ สุทธิผล, พระธัมมชโย) วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีกระทําความผิดข้อหาร่วมกันฟอกเงิน สมคบกันฟอกเงิน และรับของโจร ตามที่ศาลอาญาได้อนุมัติหมายจับ ที่ 942/2559 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 และยังถูกกล่าวหาในคดีอาญาฐานอื่นอีกหลายฐานความผิด 
ซึ่งอัยการคดีพิเศษ มีความเห็นสั่งฟ้องในบางคดีด้วยแล้ว แต่พระเทพญาณมหามุนีไม่ยอมมอบตัวตามหมายเรียก และได้หลบหนีคดีดังกล่าว จึงไม่สมควรดํารงอยู่ในสมณศักดิ์ต่อไป และได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมต่อไปแล้ว 

บัดนี้ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดถอน พระเทพญาณมหามุนี (พระไชยบูลย์ สุทธิผล) ออกจากสมณศักดิ์ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2560

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนเราจะได้มาทบทวนกันอีกสักครั้งว่า การแจ้งข้อกล่าวหาของกรมสอบสวนคดีพิเศษในคดีร่วมกันฟอกเงินมีผู้ต้องหาประกอบด้วยใครบ้าง    ย้อนกลับไป ตามสำนวนคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดรับไว้พิจารณา สามารถจำแนกผู้ต้องหาในคดีนี้ดังนี้ 
นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ผู้ต้องหาที่ 1 
พระธัมมชโย เป็นผู้ต้องหาที่ 2
น.ส.ศรัณยา มานหมัด ผู้ต้องหาที่ 3 
นางทองพิน กันล้อม ผู้ต้องหาที่ 4 
กางศศิธร โชคประสิทธิ์ ผู้ต้องหาที่ 5 

ทั้งนี้จากการเข้าตรวจค้นบริษัทที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเส้นทางทางการเงินของนายศุภชัย เมื่อวานที่ผ่านมานั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า นายศุภชัยได้นำเงินออกมาจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นจริงและนำไปผ่านกระบวนการที่มีความสลับซับซ้อน 
ซึ่งหนึ่งในบุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องคือ นายสัมพันธ์ เสริมชีพ ทนายความของพระธัมมชโย ซึ่งตรงจุดนี้เองทำให้กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องทำงานอย่างหนักในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อประกอบเข้าไปในสำนวนให้อัยการเข้าไปพิจารณา
เหมือนกับกรณีของสถาพร วัฒนาศิรินุกุล ซึ่งในอดีตเป้นพระวัดพระธรรมกาย ก่อนที่จะศึกออกมาแล้วทำธุรกิจที่มีมูลค่าหลายพันล้านบาทที่พบข้อสงสัยว่าพัวพันกับคดีฟอกเงิน
ย้อนกลับไป เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2557 นายสถาพร วัฒนาศิรินุกุล อดีตพระวัดพระธรรมกาย มีเงินสดจำนวนหลายพันล้านบาท มาใช้ในการจดทะเบียนทำธุรกิจจำนวน 7 แห่ง และได้ถูกตรวจสอบเส้นทางการเงิน


 

ทั้งนี้จากการตรวจสอบ จะพบว่านายสถาพร วัฒนาศิรินุกุล มีชื่อปรากฏเป็นกรรมการหลายบริษัท เช่น

บริษัท ซันไชน่า รีซอร์ส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด แจ้งประกอบกิจการเหมืองแร่  
มีทุนปัจจุบัน 1,500 ล้านบาท

นำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ล่าสุดปี 2556 แจ้งว่า มีรายได้รวม 410,846.58 บาท รายจ่ายรวม 353,779.93 บาท กำไรสุทธิ 45,653.32 บาท 

ส่วนสินทรัพย์แจ้งว่า มีเงินสด 69,080.07 บาท มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง 1,499,590,000 บาท
บริษัท อิมพีเรียล รีซอร์ส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด แจ้งทำธุรกิจเหมืองแร่ ทุนปัจจุบัน 4,320,000,000 บาท
นำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ล่าสุดปี 2556 แจ้งว่า มีรายได้รวม 349,562.50 บาท รวมรายจ่าย 331,536.61 บาท กำไรสุทธิ 14,420.71 บาท  

ส่วนสินทรัพย์แจ้งว่า มีเงินสด 22,916 บาท  มีเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง 4,319,975,000 บาท 
บริษัท เอส.ดับบลิว.ภูเก็ต กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดแจ้งธุรกิจจำหน่ายสินค้าเกษตร ทุนปัจจุบัน 10,000,000 บาท

นำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ล่าสุดปี 2556 แจ้งว่า มีรายได้รวม 1,700,254 บาท รวมรายจ่าย 1,616,758 บาท กำไรสุทธิ  66,796.80 บาท 

ส่วนสินทรัพย์แจ้งว่า มีเงินสด 42,397.81 บาท มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง 9,600,000 บาท 
บริษัท เอส.ดับบลิว. ลันตา กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าเกษตร ทุนปัจจุบัน 10,000,000 บาท

นำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ล่าสุดปี 2556 แจ้งว่ามีรายได้รวม 1,838,156 บาท  รายจ่ายรวม 1,749,014 บาท กำไรสุทธิ 71,313.60 บาท 

ส่วนสินทรัพย์แจ้งว่า มีเงินสด 42,397.81 บาท มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง 9,600,000 บาท
บริษัท เอส.ดับบลิว.กมลา บีช กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งประกอบธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์ ทุนปัจจุบัน 10,000,000 บาท
นำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ล่าสุดปี 2556 แจ้งว่า มีรายได้จากการขาย 1,669,942.50 บาท รายจ่ายรวม  1,778,451 บาท กำไรสุทธิ 65,193.20 บาท  

ส่วนสินทรัพย์แจ้งว่า มีเงินสด 136,559.60 บาท มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง 9,500,000 บาท
บริษัท ไออาร์ดี แกรนด์ ไมนิ่ง จำกัด แจ้งประกอบธุรกิจทำเหมืองแร่และระเบิดหิน  

ทุนปัจจุบัน 5,000,000,000  บาท

นาย สถาพร ถือหุ้นใหญ่สุด 25,000,000 หุ้น 2,5000,000,000 บาท

-------------------------

ภัทราพร สำนักข่าวทีนิวส์


ติดตามข่าวสารทาง Line



เรียบเรียงโดย
ภัทราพร วโรภาสพิมาน


HASTAG : ศุภชัย  สถาพร  ธัมมชโย 

ติดตามข่าวอื่นๆ